Polícia Federal combate esquema de descaminho e lavagem de dinheiro com vinhos importados

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19) a Operação Caminho do Vinho, para desarticular uma organização criminosa envolvida em descaminho, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A investigação teve início após a apreensão de seis mil garrafas de vinho em 2022, em Porto Alegre (RS), que revelou um esquema articulado para introduzir bebidas estrangeiras de forma ilícita no Brasil.

De acordo com a PF, um núcleo familiar estabelecido na região utilizava uma empresa de fachada para revender as bebidas ilegais. O grupo contava com fornecedores localizados em regiões fronteiriças com a Argentina, que recebiam pagamentos por meio de transferências bancárias realizadas para contas "de passagem" ligadas à organização criminosa.

Os valores eram posteriormente enviados aos donos das lojas de vinho argentinas de duas maneiras: transporte físico do dinheiro pela fronteira ou uso de cambistas e empresas de câmbio clandestino, no esquema conhecido como dólar-cabo. Além disso, as investigações identificaram que gestores dessas contas operavam como um banco paralelo, facilitando remessas ilícitas ao exterior e lavando dinheiro por meio da aquisição de criptomoedas.

Os mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre, têm como objetivo aprofundar a apuração dos crimes e coletar provas contra os investigados. A operação expõe a complexidade do esquema, que movimentava recursos para práticas criminosas em escala nacional.

Por: SBT